رئيس الجمعية العراقية للتوحد الاستاذ فارس مهدي كمال الدين : طالبنا بتشريع قوانين تراعي ظروف أسر أطفال التوحد لتمكينهم من تقديم دعم ورعاية مميزة لهم قراءة في نص الشاعر عبد الامير الماجدي العمل تعلن إطلاق رواتب شبكة الحماية وذوي الإعاقة خلال اليومين المقبلين كيف نحمي الهاتف الذكي من الاحتراق؟ كعكة الشوفان لمرضى السكر.. لذيذة وصحية عزيزتي الام: أمور مهمة يتعلّمها منكِ ابنك شمول 300 الف عائلة فقيرة بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية سوق العراق للأوراق المالية يتصدر الارتفاعات الاسبوعية المسجلة للبورصات العربية بنسبة4,18 % القاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال قام ببيع عقار بقيمة مليار دينار المخاوف تملأ ريال مدريد قبل موقعة أتالانتا كيفية استخدام ميزة كتابة النص في تطبيق انستغرام وجبة سريعة.. ساندويش لحم مفروم بالجبنة والمشروم خــــــيــــــوطُ الــــشَّــــمــــس هل يساهم تناول البصل فى الوقاية والعلاج من الكورونا..؟! كاميرون دياز لا تريد العودة إلى التمثيل

الطعن بقرار صادرٍ بحقِّ مدير مصرفٍ أهليٍّ خالف شروط مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة

بواسطة » الوقت \ التاريخ : المشاهدات :
Share

البلاد اليوم – بغداد –

كشفت هيأة النزاهة عن “طعنها بقرارمحكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال القاضي بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ والغرامة الماليَّة مع إيقاف العقوبة بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّـة”، مُبيِّـنةً أنَّ “الطعن جاء؛ لغرض تشديد العقوبة”.

الهيأةُ أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تتضمَّن “قيام المُتَّـهم (المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة) بإجراء تحويلاتٍ داخليَّةٍ من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد المصرف الذي كان يعملُ فيه، ومن ثمَّ الاشتراك بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة في البنك المركزيِّ العراقيِّ وتحويل مبلغ ترليونين و 543 ملياراً و212 مليون دينارٍ إلى خارج البلد؛ لغرض إدخال بضائع دون تقديم تصاريح تؤيِّد دخول البضائع إلى داخل البلد لقاء المبالغ المُحوَّلة (وهو شرط الاشتراك في المزاد)”.

المحكمةُ، وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ الذي لم يطلب الشكوى بحقِّ المُتَّـهم؛ بسبب تسديد مبلغ الغرامة البالغ 43 مليار دينارٍ من قبل المصرف الأهليِّ، وجدت أنَّ “تلك التحويلات ليس لها غرضٌ تجاريٌّ أو قانونيٌّ معلومٌ، وأنَّ المُتَّـهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ مع إيقاف التنفيذ وبغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مائة مليون دينارٍ”.

ولعدم قناعة الهيأة بقرار الحكم “بادرت إلى الطعن به استناداً إلى الصلاحيات التي منحها قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011، مطالبةً بتشديد العقوبة”.

رئيس الجمعية العراقية للتوحد الاستاذ فارس مهدي كمال الدين : طالبنا بتشريع قوانين تراعي ظروف أسر أطفال التوحد لتمكينهم من تقديم دعم ورعاية مميزة لهم
قراءة في نص الشاعر عبد الامير الماجدي
العمل تعلن إطلاق رواتب شبكة الحماية وذوي الإعاقة خلال اليومين المقبلين
كيف نحمي الهاتف الذكي من الاحتراق؟
كعكة الشوفان لمرضى السكر.. لذيذة وصحية
عزيزتي الام: أمور مهمة يتعلّمها منكِ ابنك
شمول 300 الف عائلة فقيرة بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية
سوق العراق للأوراق المالية يتصدر الارتفاعات الاسبوعية المسجلة للبورصات العربية بنسبة4,18 %
القاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال قام ببيع عقار بقيمة مليار دينار
المخاوف تملأ ريال مدريد قبل موقعة أتالانتا
كيفية استخدام ميزة كتابة النص في تطبيق انستغرام
وجبة سريعة.. ساندويش لحم مفروم بالجبنة والمشروم
خــــــيــــــوطُ الــــشَّــــمــــس
هل يساهم تناول البصل فى الوقاية والعلاج من الكورونا..؟!
كاميرون دياز لا تريد العودة إلى التمثيل
أُقبلُ صَوتكِ …
قروض للمهن الطبية تصل الى 100 مليون دينار
الصحة تسجيل اصابات بسلالة كورونا الجديدة لدى أطفال رضع
طريقة عمل سلطة الفاصوليا الخضراء لطبق جانبي مميز
توقف القطارات وإصابة عشرات بعد زلزال قوي في اليابان
رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين يهنىء الشعب العراقي والمرجعية والحشد الشعبي والقوات الأمنية بالانتصار العظيم
البنك الدولي يخصص ٩ مليون دولار لدعم استثمار الغاز المصاحب في العراق
العبادي : الالتزام التام باوامر منع غلق الطرق من قبل ارتال شخصيات واحزاب ومتنفذين
بداية النهاية للجائحة.. أوروبا تدشن حملة تطعيم بلقاح كورونا
إحمي نفسك وعائلتك من الاصابة بفيروس كورونا
العبادي يتوجه إلى أميركا اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة ترامب
الخطوط الجوية العراقية: قرار سلطة الطيران الأوربي مجحف بحق طائراتنا
المحكمة الاتحادية: لا يوجد نص في الدستور يجيز انفصال اي من مكونات العراق
آرام يدين بشدة الأعتداء السافر على مقر الحزب الشيوعي العراقي في الديوانية
مجلس الوزراء يوافق على الدخول الشامل للطلبة في الامتحانات الوزارية
وزير النقل: استئناف العمل ببناء أول مرآب على الحساب الجاري في محافظة الديوانية
رئيس الجمهورية يصادق على “قانون دعم الأطباء”
تجهيز الرز الهندي لوكلاء التموين والنازحين في محافظتي واسط وبابل
اللعيبي : الوزارة وضعت خطط كبيرة لتطوير قطاعي النفط والغاز في البلاد
أمانة بغداد توجه الدوائر البلدية كافة بالإستعداد المبكر لموسم الامطار المقبل
تيريزا ماي تفاجئ البريطانيين وأوروبا بانتخابات مبكرة
التخطيط: سكان العراق سيصل إلى 47 مليون نسمة في 2025
وزير التجارة : زدياد حجم وتنوع المشاركات للشركات المساهمة في دورة معرض بغداد الدولي
( صبر عاشك )
عبطان: نجاح ماراثون بغداد يفتح الطريق لانجازات اخرى
تابعونا على الفيس بوك