التحول الرقمي في البنك المركزي والقطاع المصرفي ❤️ واحــة الاحـلام ❤️ شرطة ميسان تلقي القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة كيف تكشف كاميرات التجسس في غرف الفنادق؟ سمية الخشاب تشكر رونالدو على أحلى هدية عيد ميلاد التربية توضح آلية قرار إضافة الـ10 درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية ضفائركَ الخُزامى … لفترة محدودة🌸 مركز واحة الأحلام يقدم عروض الحمام المغربي ثغرة أمنية خطيرة تسمح للمخترق بتصويرك من هاتفك بنزيما مهدد بالسجن 5 سنوات صالح والحكيم يبحثان نتائج الانتخابات المرور تحدّد ميزات اللوحات الجديدة الموحدة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول حدّث التطبيق الآن.. واتساب تحذر مستخدميها من ثغرة خطيرة مركز واحة الاحلام 💅🏻 يقدم ….

الطعن بقرار صادرٍ بحقِّ مدير مصرفٍ أهليٍّ خالف شروط مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة

بواسطة » الوقت \ التاريخ : المشاهدات :
Share

البلاد اليوم – بغداد –

كشفت هيأة النزاهة عن “طعنها بقرارمحكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسيل الأموال القاضي بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ والغرامة الماليَّة مع إيقاف العقوبة بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّـة”، مُبيِّـنةً أنَّ “الطعن جاء؛ لغرض تشديد العقوبة”.

الهيأةُ أوضحت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي تتضمَّن “قيام المُتَّـهم (المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة) بإجراء تحويلاتٍ داخليَّةٍ من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد المصرف الذي كان يعملُ فيه، ومن ثمَّ الاشتراك بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة في البنك المركزيِّ العراقيِّ وتحويل مبلغ ترليونين و 543 ملياراً و212 مليون دينارٍ إلى خارج البلد؛ لغرض إدخال بضائع دون تقديم تصاريح تؤيِّد دخول البضائع إلى داخل البلد لقاء المبالغ المُحوَّلة (وهو شرط الاشتراك في المزاد)”.

المحكمةُ، وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ العراقيِّ الذي لم يطلب الشكوى بحقِّ المُتَّـهم؛ بسبب تسديد مبلغ الغرامة البالغ 43 مليار دينارٍ من قبل المصرف الأهليِّ، وجدت أنَّ “تلك التحويلات ليس لها غرضٌ تجاريٌّ أو قانونيٌّ معلومٌ، وأنَّ المُتَّـهم ارتكب فعلاً ينطبق وأحكام المادَّة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدَّة ستة أشهرٍ مع إيقاف التنفيذ وبغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مائة مليون دينارٍ”.

ولعدم قناعة الهيأة بقرار الحكم “بادرت إلى الطعن به استناداً إلى الصلاحيات التي منحها قانون الهيأة النافذ رقم 30 لسنة 2011، مطالبةً بتشديد العقوبة”.

التحول الرقمي في البنك المركزي والقطاع المصرفي
❤️ واحــة الاحـلام ❤️
شرطة ميسان تلقي القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة
كيف تكشف كاميرات التجسس في غرف الفنادق؟
سمية الخشاب تشكر رونالدو على أحلى هدية عيد ميلاد
التربية توضح آلية قرار إضافة الـ10 درجات لطلبة الصفوف غير المنتهية
ضفائركَ الخُزامى …
لفترة محدودة🌸 مركز واحة الأحلام يقدم عروض الحمام المغربي
ثغرة أمنية خطيرة تسمح للمخترق بتصويرك من هاتفك
بنزيما مهدد بالسجن 5 سنوات
صالح والحكيم يبحثان نتائج الانتخابات
المرور تحدّد ميزات اللوحات الجديدة الموحدة
المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول
حدّث التطبيق الآن.. واتساب تحذر مستخدميها من ثغرة خطيرة
مركز واحة الاحلام 💅🏻 يقدم ….
تشريع قانون في الصين لمعاقبة الآباء في حال أساء الأبناء
أنجيلينا جولي تكشف فحوى كتابها الجديد
زلزال يهز العاصمة التايوانية
المنتجات النفطية تكشف موعد توزيع البطاقة الوقودية
أسطورة الحياة والموت
برشلونة يسابق الزمن لضم كوتينيو
شرطة ديالى تلقي القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4 ارهاب وتفكك عبوة ناسفة
منتخبنا الوطني يجري أولى وحداته التدريبية في بغداد
مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على عصابة تروج للعملة المزيفة
جمجمة طفل بدائي تكشف سرا عن الإنسان المعاصر
سيميوني: يمكننا إلحاق الضرر ببرشلونة
اعلان … كوزمتيك ايفانا … صابون مستخلص من الكبريت للحب الشباب
العلاق يترأس اجتماعا تحضيريا لإطلاق وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر (2018 – 2022)
الرئيس معصوم يدين الاعتداء الارهابي على كنيسة بطنطا
العتبة العلوية تفتتح استراحة سيد الأوصياء(ع) لاستيعاب جموع زائري الأربعين المليونية
الحبس لمدير التسجيل العقاري السابق في أبي غريب لمخالفته الصلاحيات الوظيفيَّة
رؤية …
وزير التعليم: تعيين الطلبة الاوئل على الكليات في جامعاتهم
رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً بتعيين محمد الحلبوسي محافظاً جديداً للأنبار
اللامي : قرارات مهمة للغاية في مجال الحريات والاعلام الرقمي باجتماعات اتحاد الصحفيين العرب
محافظ بغــداد يبحث سبل فك الاختناقات المرورية في العاصمة
العبادي : يجب الحفاظ على حيادية المؤسسة الامنية والعسكرية
وزارة النفط تعلن عن إطلاق البطاقة الوقودية رقم 12
وزير الخارجية : ضرورة انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المُشترَكة العراقـيَّة- الروسيَّة ببغداد
ابتسامات مغادرة…
تابعونا على الفيس بوك